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Geldwäscherecht
in der notariellen Praxis
2. Auflage
C.H.BECK
ISBN 978-3-406-79427-8
Standardpreis
Bibliografische Daten
Einzeldarstellung
Buch. Softcover
2. Auflage. 2025
Umfang: XXII, 263 S.
Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm
Gewicht: 526
Verlag: C.H.BECK
ISBN: 978-3-406-79427-8
Produktbeschreibung
Fallstricke sicher vermeiden.
Alle relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht
Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Verstöße der Notarinnen und Notare gegen ihre geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Basierend auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer behandelt das Werk kompakt und mit zahlreichen Praxisbeispielen alle relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht. Behandelt werden unter anderem:
- Begriffe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Geldwäschetypologien und Risikofaktoren
- Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes
- Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
- Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
- Meldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-Immobilien
- Transparenzregister und Mitteilungspflicht
- Sanktionsmaßnahmen
Die Neuauflage
berücksichtigt unter anderem:
- das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
- die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg das neue Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften
Leseproben & Materialien
Autorinnen und Autoren
Produktsicherheit
Hersteller
Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG
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