Thelen

Geldwäscherecht

in der notariellen Praxis

2. Auflage

C.H.BECK

ISBN 978-3-406-79427-8

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Bibliografische Daten

Einzeldarstellung

Buch. Softcover

2. Auflage. 2025

Umfang: XXII, 263 S.

Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

Gewicht: 526

Verlag: C.H.BECK

ISBN: 978-3-406-79427-8

Produktbeschreibung

Fallstricke sicher vermeiden.

Alle relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht

Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Verstöße der Notarinnen und Notare gegen ihre geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Basierend auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer behandelt das Werk kompakt und mit zahlreichen Praxisbeispielen alle relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht. Behandelt werden unter anderem:

Begriffe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Geldwäschetypologien und Risikofaktoren
Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes
Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
Meldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-Immobilien
Transparenzregister und Mitteilungspflicht
Sanktionsmaßnahmen

Die Neuauflage

berücksichtigt unter anderem:

das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg das neue Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften

Leseproben & Materialien

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Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG

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